Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli izvještaj o počinjenim krivičnim djelima i izvršiocima protiv dva fizička i dva pravna lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo pranja novca u vezi s krivičnim djelima prevare u privrednom poslovanju i prevare.
Kako saznajemo, radi se o našim državljanima koji su u jeku pandemije prevarili slovensku firmu za maske.
Podsjećamo, slovenski ministar odbrane Matej Tonin izjavio je da se u zapletu u vezi s tri miliona maski koje je država naručila, a trebale su stići teretnim vozilom preko Italije, radilo o klasičnoj prevari.
Podnošenju izvještaja prethodila je istraga koju je provela SIPA zbog postojanja sumnje da su osumnjičeni počinili krivično djelo pranja novca u iznosu od 300.000 eura i za navedeni iznos oštetili firmu iz jedne od zemalja Evropske unije u vezi s nabavkom i isporukom zaštitne medicinske opreme, u aktuelnoj situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa.
Aktivnosti na dokumentiranju prijavljenih krivičnih djela započete su i provedene na osnovu informacija prikupljenih međunarodnom saradnjom s nadležnim organima iz inozemstva te je u toku istih izvršeno privremeno oduzimanje predmeta i dokumentacije od dva fizička i četiri pravna lica s područja Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona.
